Схема виведення активів
У 2015 році Національний банк України відніс комерційний банк до категорії проблемних, запровадивши особливий контроль за його діяльністю. Власники банку, дізнавшись про майбутнє визнання установи неплатоспроможною, організували незаконне відчуження п’яти нежитлових приміщень, колишніх банківських відділень. Для цього учасники схеми, серед яких був тодішній виконувач обов’язків голови правління, підробили рішення правління про продаж нерухомості. Протоколи засідань правління склали заднім числом, створюючи ілюзію законності угоди. Насправді колегіальне рішення про продаж не ухвалювалося, а документи оформили без дозволу Національного банку України.
Ринкова вартість п’яти об’єктів нерухомості складає 20 млн грн. Це майно мала реалізувати тимчасова адміністрація, щоб погасити кредит перед НБУ у сумі 106 млн грн. Однак незаконна ухвалення рішення про продаж дозволила вивести активи ще до запровадження тимчасової адміністрації, уникнувши стягнення майна. Внаслідок цього банк втратив можливість реструктуризувати борг за рахунок внутрішніх ресурсів, а державний бюджет поніс збитки через втрату майна. Тимчасова адміністрація виявила відсутність п’яти об’єктів нерухомості у складі активів, підтвердивши їхню незаконну відчуженість. Матеріали справи передано правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.